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公告編號：2023-021
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安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議通知已于2023年10月11日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2023年10月18日（周三）上午十點在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長程鵬先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)審議，本次董事會表決通過了以下事項：
（一）審議通過《2023年第三季度報告》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
（二）審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
三、備查文件
《安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議文件》
特此公告。
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會
2023年10月18日
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